ईडी छापा | चावींनी उलगडले खजिन्याचे रहस्य, ईडीचे दोन व्यापाऱ्यांवर छापे, ४७ कोटींचे सोने-चांदी जप्त

Download Our Marathi News App

मुंबई : अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) पारेख अल्युमिनेक्स लिमिटेड विरुद्ध मनी लाँड्रिंग चौकशीच्या संदर्भात डिफेन्स बुलियन आणि क्लासिक मार्बल्सच्या 4 ठिकाणी छापे टाकले. मार्च 2018 पासून बँकांची 2296 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी पारेख अल्युमिनेक्स लिमिटेडच्या विरोधात या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे.

ईडीने व्यापाऱ्याच्या घरावर छापे टाकून 47 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचे सोने आणि चांदी जप्त केली आहे. कारवाईदरम्यान, ईडीला संरक्षण सराफा तळांवरून खाजगी लॉकरच्या चाव्या मिळाल्या. या लॉकर्सची झडती घेतली असता योग्य नियमांचे पालन न करता लॉकर्स चालवले जात असल्याचे आढळून आले. यासाठी केवायसी पाळले गेले नाही आणि आवारात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले गेले नाहीत. आत-बाहेरचे रजिस्टर नव्हते.

संरक्षण बुलियनचे 3 लॉकर सापडले

लॉकर परिसराची झडती घेतली असता असे आढळून आले की, 761 लॉकर्स होते, त्यापैकी 3 संरक्षण बुलियनचे होते. लॉकर्सची तपासणी केली असता, दोन लॉकर्समध्ये 91.5 किलो सोने आणि 152 किलो चांदी आढळून आली, ती जप्त करण्यात आली. याशिवाय डिफेन्स बुलियनच्या परिसरातून 188 किलो चांदीही जप्त करण्यात आली आहे. जप्त केलेल्या मालाची एकूण किंमत 47.76 कोटी रुपये आहे.

देखील वाचा

वेगवेगळ्या खात्यांवर पैसे पाठवले

पारेख अल्युमिनेक्सने 2296.58 कोटी रुपयांची बँकांची फसवणूक केल्याचे ईडीने म्हटले आहे. ते पैसे विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून थर लावून बाहेर काढण्यात आले. हे पैसे असुरक्षित कर्ज आणि गुंतवणुकीसाठी वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये पाठवण्यात आले होते, जे कर्ज घेण्याचा उद्देश नव्हता आणि करारामध्ये अशा व्यवहारांचा उल्लेख नव्हता.

The post ईडी छापा | चावींनी उलगडले खजिन्याचे रहस्य, ईडीचे दोन व्यापाऱ्यांवर छापे, ४७ कोटींचे सोने-चांदी जप्त appeared first on The GNP Marathi Times.

from मुंबई बातमी – Mumbai News – The GNP Marathi Times https://ift.tt/iOmSgXv
https://ift.tt/R4PTFM7